Bạn có thể phục hồi nếu

Ví tiền điện tử của bạn bị mất, bị tấn công hoặc bị đánh cắp?

Nếu bạn là một trong số những người đã mất tiền điện tử, bạn có thể làm gì không? Câu trả lời là có hoặc không. Gần đây khi Hoa Kỳ thu hồi một số tiền điện tử được trả cho tin tặc ransomware Colonial Pipeline, chúng ta thấy là có thể lấy lại tiền điện tử - nhưng đối với người nắm giữ tiền điện tử bình thường, đó có thể là một quá trình cực kỳ khó khăn.


Ưu và nhược điểm của tài sản được nắm giữ


Điều quan trọng cần hiểu là tiền điện tử là tài sản nắm giữ: Bất kỳ ai nắm giữ khóa cá nhân được coi là chủ sở hữu. Điều này có thể khiến việc chứng minh quyền sở hữu trở nên cực kỳ khó khăn nếu khóa riêng bị đánh cắp hoặc bị mất và là một trong những lý do khiến việc khôi phục tài sản tiền điện tử gần như không thể thực hiện được.


Hơn nữa, đây có lẽ là một trong những lý do lớn nhất khiến những tổ chức chậm chấp nhận tiền điện tử, vì gần như không thể cung cấp một sự đảm bảo có ý nghĩa chống lại sự mất mát của những tài sản này..

Giải pháp tiền điện tử thông minh

CipherTrace cung cấp các giải pháp tuân thủ AML tiền điện tử cho một số ngân hàng, sàn giao dịch và các tổ chức tài chính lớn nhất trên thế giới vì phân bổ dữ liệu tốt nhất trong lớp, phân tích, thuật toán phân nhóm độc quyền và phạm vi phủ sóng của hơn 2.000 thực thể tiền điện tử — nhiều hơn bất kỳ công ty phân tích blockchain nào khác.

Tìm hiểu thêm về CipherTrace

Sản phẩm của chúng tôi

Chúng tôi cung cấp nhiều loại dịch vụ để đáp ứng mọi loại hình kinh doanh.

CIPHERTRACE INSPECTOR™

Truy tìm danh tính tiền điện tử cho phép điều tra và truy tố thành công

Giải pháp điều tra tài chính CipherTrace Inspector ™ giúp cơ quan thực thi pháp luật điều tra những người tham gia trong nền kinh tế tiền điện tử. Ngay cả các đại lý và nhà phân tích phi kỹ thuật cũng có thể sử dụng các công cụ xác định danh tính mạnh mẽ này để dễ dàng xác định và theo dõi những tên tội phạm cố gắng sử dụng bất kỳ loại tiền điện tử nào trong số hơn 800 loại tiền điện tử - bao gồm Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum và Litecoin - trên internet để che giấu các hoạt động bất hợp pháp của chúng . Khả năng khử danh tính này áp dụng cho hơn 87% tài sản ảo toàn cầu.

CIPHERTRACE ARMADA™

CipherTrace Armada cung cấp khả năng kiểm soát rủi ro tiền điện tử cho các Ngân hàng & Tổ chức Tài chính.

CipherTrace Armada giúp các ngân hàng, nhà cung cấp thanh toán và cơ quan quản lý xác định các giao dịch liên quan đến tiền ảo và hiểu cách các tổ chức của họ tương tác với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) đầy rủi ro. Khi việc sử dụng tiền điện tử ngày càng tăng, việc theo dõi hoạt động đáng ngờ để giảm thiểu rủi ro là điều bắt buộc. CipherTrace Armanda giúp xác định và báo cáo hoạt động đáng ngờ tiềm ẩn bằng cách tích hợp với các nền tảng giám sát giao dịch hàng đầu như NICE Actimize và FeatureSpace.

CIPHERTRACE SENTRY™

Cho phép các doanh nghiệp tiền điện tử sử dụng tính năng giám sát “biết giao dịch của bạn (KYT-Know your transaction)” và tuân thủ các quy định về chống rửa tiền (AML- anti-money laundering).

CipherTrace Sentry cho phép tổ chức theo dõi nguồn gốc của quỹ và phát hiện các hoạt động đáng ngờ. Sentry cung cấp thông tin chi tiết sâu sắc, ẩn danh và xếp hạng rủi ro của các địa chỉ và giao dịch tiền điện tử.

CIPHERTRACE TRAVELER™

Tuân thủ Quy tắc di chuyển đối với Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo Virtual Asset Service Providers (VASP)

CipherTrace Traveler giúp các tổ chức tài chính và sàn giao dịch tiền điện tử tuân thủ các quy định toàn cầu về "Quy tắc Di chuyển" và các khuyến nghị của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính -Financial Action Task Force (FATF) bằng cách cung cấp một cách để chia sẻ một cách an toàn thông tin người thụ hưởng và người khởi tạo liên quan đến giao dịch với các VASP khác.


Báo cáo tội phạm tiền điện tử và chống rửa tiền,

Tháng 8 năm 2021

Vào cuối tháng 7 năm 2021, các vụ trộm, hack và gian lận tiền điện tử lớn có tổng trị giá 681 triệu đô la. Mặc dù con số này tiếp tục thấp hơn so với mức cao nhất của những năm trước, nhưng việc phân tích các loại trộm cắp và gian lận xác nhận một xu hướng được quan sát thấy vào đầu quý trước — Tội phạm liên quan đến DeFi tiếp tục tăng lên so với quý trước, với quý 2 năm 2021 truy bắt tội phạm mới cao trong số tiền thu được liên quan đến DeFi.

Tải báo cáo

CIPHERTRACE INSPECTOR™

CIPHERTRACE INSPECTOR™ DÀNH CHO ĐIỀU TRA TÀI CHÍNH VÀ THẨM ĐỊNH CHUYÊN SÂU (DD-DUE DILIGENCE)

CipherTrace Inspector cung cấp một giao diện mạnh mẽ để theo dõi các giao dịch blockchain cho các cuộc điều tra tài chính và nâng cao thẩm định giải trình.


CipherTrace Inspector cho phép các đại lý và nhà phân tích phi kỹ thuật dễ dàng kiểm tra hoạt động đáng ngờ, xác định chính xác việc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền, theo dõi ransomware và các khoản thanh toán bất hợp pháp khác.


Tìm hiểu thêm

The CipherTrace Inspector

Sự khác biệt cạnh tranh


  • Theo dõi các giao dịch bằng cách sử dụng Phân tích blockchain & Trí tuệ thông minh tiền điện tử

    CipherTrace Inspector cho phép các nhà điều tra tài chính và nhà phân tích theo dõi trực quan các giao dịch trên blockchain để theo dõi tiền điện tử, phát hiện các mối đe dọa tiền điện tử, xác định các hoạt động rủi ro hoặc bất hợp pháp. Nó cho phép các nhà điều tra xác định các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) cung cấp các đường tắt định kỳ cho tài sản ảo. Nền tảng này cũng giám sát hơn 900 loại tiền điện tử - bao gồm Bitcoin Cash, Ethereum và Litecoin. 

  • Giao diện đồ họa trực quan và mạnh mẽ

    Một giao diện đồ họa mạnh mẽ theo dõi dòng tiền theo thời gian và chỉ bằng cách nhấp vào địa chỉ. Cơ sở dữ liệu biểu đồ hiển thị trực quan dữ liệu với các mối quan hệ với giao dịch neo, chẳng hạn như địa chỉ hoặc ví tiền điện tử cụ thể. Dễ dàng truy xuất dữ liệu thông qua Công cụ Tìm kiếm Blockchain giúp điều tra ID và địa chỉ giao dịch Bitcoin nhanh chóng và dễ dàng.

  • Xác định các thuộc tính rủi ro của địa chỉ và ví tiền điện tử

    Xác định các thuộc tính rủi ro của địa chỉ, ví tiền điện tử và các doanh nghiệp có liên quan tham gia giao dịch Bitcoin — chẳng hạn như máy trộn, ransomware và thị trường chợ đen. Sự phân bổ này yêu cầu áp dụng khoa học dữ liệu phức tạp và phân tích dữ liệu lớn cho các giao dịch dựa trên blockchain.


  • Theo dõi giao dịch đồ họa dễ sử dụng

    Một cơ sở dữ liệu đồ thị mạnh mẽ theo dõi dòng tiền theo thời gian và thông qua các thực thể blockchain. Giao diện người dùng trực quan hiển thị trực quan dữ liệu với các mối quan hệ với giao dịch neo, chẳng hạn như địa chỉ hoặc ví tiền điện tử cụ thể. Tính năng trực quan của Blockchain Ssearch và tự động điền giúp việc điều tra ID và địa chỉ giao dịch tiền điện tử nhanh chóng và dễ dàng.


  • Dữ liệu phân bổ toàn diện

    CipherTrace Inspector có một kho dữ liệu phân bổ khổng lồ, trung bình 1,5 triệu điểm dữ liệu thêm mới mỗi tuần. Dữ liệu này có được từ việc thu thập thông tin tình báo mã nguồn đóng và mở rộng rãi, bao gồm sự tham gia tích cực vào nền kinh tế tiền điện tử của các nhà nghiên cứu CipherTrace. Thuật toán nâng cao cho phép phân bổ chất lượng cao. Nền tảng thông tin phân bổ chất lượng cao CipherTrace có thể nhanh chóng tổng hợp và tương quan với nhiều chỉ số, sau đó cung cấp cho người dùng các đánh giá rủi ro và thông minh có thể hành động.



Cryptocurrency intelligence & blockchain analytics



ĐẶT LỊCH HẸN

Vui lòng đăng ký vào thông tin bên dưới và chúng tôi sẽ liên hệ

Chúng tôi muốn biết thêm thông tin về phân tích bảo mật tiền điện tử - Crypto Security Analytics